Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang

Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang

Jadwal Training 2016  (Bisa request tanggal selain yang tertera)

19-21 Januari 2016 / 09-11 Februari 2016 / 15-17 Maret 2016 / 05-07 April 2016 / 10-12 Mei 2016 / 07-09 Juni 2016 / 12-14 Juli 2016 / 09-11 Agustus 2016 / 06-08 September 2016 / 11-13 Oktober 2016 / 15-17 November 2016 / 13-15 Desember 2016

Jadwal Training 2017  (Bisa request tanggal selain yang tertera)

17-19 Januari 2017 / 07-09 Februari 2016 / 21-23 Maret 2017 / 11-13 April 2017 / 09-11 Mei 2017 / 06-08 Juni 2017 / 04-06 Juli 2017 / 01-03 Agustus 2017 / 05-07 September 2017 / 17-19 Oktober 2017 / 06-08 November 2017 / 05-07 Desember 2017

Lokasi Training Pilihan : di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Balikpapan, Makassar, Medan, Batam, Riau, Pontianak, Semarang, Solo, Manado, dan Kota-kota lainnya (dengan harga dan minimal kuota yang berbeda)

Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Pencegahan Pencucian Uang

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

TUJUAN

Pelatihan ini memberikan informasi komprehensif tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

MATERI

1. Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding
• Definisi pencucian uang
• Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
• Latar belakang praktek pencucian uang
• Alasan kriminalisasi pencucian uang
• Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
• Pengertian tindak pidana pencucian uang
• Tindak pidana asal
• Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
• Penegakan hukum perkara TPPU
1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
3. Sanksi Pidana TPPU
3. Rahasia Bank
• Definisi rahasia bank
• Kerangka regulasi rahasia bank
• Kewajibaban merahasiakan
• Rahasia bank dan kepentingan umum
• Rahasia bank dan TPPU
4. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
• Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
• Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
• Metode pelaporan
• International Fund transfer instruction
• Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU
5. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
• Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
• Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
• Audit kepatuhan
6. Case Study
• Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
• Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

METODE

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

TARGET PESERTA

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

Investasi dan Fasilitas Training

  • Harga : (dilampirkan dalam Brosur penawaran)
  • Fasilitas : Certificate, Training kits, USB 8 GB, Lunch, Coffe Break, Souvenir, City Tour
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 2 peserta)
  • Quota minimum Running 2 peserta ( jogja ), 3 Peserta ( Solo, Semarang) Quota minimum Running 3 peserta (Jakarta , Bandung dan Surabaya ) –  ( Untuk Manado, Bali , Batam, Pontianak, Balikpapan dan Lombok Quota minimal 4 peserta)

 

Permintaan Brosur penawaran Training ( Waktu dan Tempat) silahkan Menghubungi kami via :

Mobile : 0823 2326 5005 – 0857 2459 5005

Email : trainingcenterindo@gmail.com / info@jadwaltraining.co.id

Web: www.informasitraining-indonesia.com

Web www.jadwaltraining.co.id